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第三届监事会第三次(临时)会议决议公告

2015-06-29 08:05:45

证券代码:300165 证券简称: 公告编号:2015-036



江苏股份

第三届监事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。





江苏股份(以下称“公司”)于2015年6月25日在公司会
议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第三次(临时)会议。公司于2015
年6月24日以专人送达及电子邮件送达的方式通知了全体监事,会议应参加监事3
人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由胡江涛女士主持,经全体监事表决,形成决议如
下:

一、审议通过了《关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案》

监事会核查后认为:公司本次使用自有资金参与设立产业并购基金的决策程
序符合相关规定,符合公司发展战略,有利于推动公司积极稳健地并购整合及外
延式扩张,实现持续、健康、快速成长,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司使用自有资金6,000万元与东方睿德(上海)投资管理(以下
简称“东方睿德”)共同设立东方天瑞并购投资基金(有限合伙)。

本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。



二、审议通过了《关于使用自有资金对外投资的议案》

监事会核查后认为:公司本次使用自有资金增资中康尚德科技(北京)有限
公司的决策程序符合相关规定,符合公司发展战略,借助中康尚德科技(北京)
(以下简称“中康尚德”)的平台有利于拓宽公司在医疗领域的市场,
同时为公司积极应对市场变化和把握发展机会做好准备,不存在损害公司及中小
股东利益的情形。同意公司使用自有资金4,625万元增资中康尚德。


本议案以3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议。









特此公告。





江苏股份监事会

二○一五年六月二十五日